服裝行竟是詐騙集團洗錢處！新北市永和區溪洲市場旁的服飾店，長期向中國批發服飾，但背地裡卻是幫詐騙集團洗錢，再從中再賺取回扣，不法所得高達2400餘萬。永和警分局日前接獲線報，上月前往服飾店搜索，拘提女老闆及3名員工，並查獲現金134萬元新台幣，全案依違反《洗錢防制法》、詐欺罪嫌送辦。
所謂「洗錢」，就是企圖將犯罪所得以各種手段掩飾、隱匿而使其金流「看起來」像是合法的行為。《洗錢防制法》第2條即規定了洗錢行為的三種行為態樣：「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。」、「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」、「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
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原新聞連結：【蘋果日報 2019/02/24】
