洗錢防制法自2017年6月28日實施，財政部關務署表示，統計施行後到10月31日止，海關申報案件年增54%、查獲案件年增更達135%，皆大幅提升；此外，本次修法後新增的新台幣現鈔沒入，近四個月也已沒入近500萬元。

依據洗錢防制法規定，旅客或隨交通工具服務的人員，在出入國境攜帶洗錢防制物品者，範圍包括外幣、有價證券等，價值超過美元1萬元或人民幣超過限額2萬元，以及新臺幣超過限額10萬元、黃金超過等值美金2萬元，與有被利用進行洗錢之虞的物品，例如非自用的鑽石、寶石、白金等，超過限額等值新台幣50萬元者，應主動向海關申報，未申報或申報不實者，將科處沒入或罰鍰。

據關務署統計，洗錢防制法2017年6月28日施行後至10月31日止，旅客或隨交通工具服務的人員向海關申報案件共有近1.7萬件，較去年同期1.1萬件增加53.96%；未申報或申報不實經查獲案件共54件，較去年同期23件增加134.78%；查獲金額共約新台幣4,484餘萬元。官員指出，洗錢防制法上路四個月以來，新台幣現鈔共沒入490餘萬元；人民幣共沒入新台幣287餘萬元；日圓為新台幣799餘萬元；美元沒入達新台幣1,698餘萬元；港幣沒入金額最少，為新台幣224餘萬元。

洗錢防制已為國際趨勢，然而公司法洗錢防制條文送交行政院，強力主張洗防規範對象應包括國內公司及國外在台分公司。而經部上周提交之版本，僅及於在台「股份有限」及「有限公司」二種樣態的公司，估約68萬家多家納入規範，其中上市櫃公發公司約1,600家可望排除。惟考量外資來台投資意願，國外在台設立分公司擬排除在外，估約5、6千家。

另，特別提醒跨國集團企業要留意，財政部國際財政司司長李雅晶11/28日表示，和我有租稅協定的荷蘭、盧森堡等國，已自發性的將76件稅務資訊交換給財政部，由國稅局查核中。也由於荷蘭是我科技業進入歐盟國家布局的重鎮，荷蘭自發性將52件單邊預先訂價協議及二件稅務資訊交換給我方。盧森堡也已自發性提供十件個案稅務優惠核釋給我方，另外，德國、印度、義大利、瑞典和英國等我租稅協定締約國也已自發性的將稅務資訊交給我，共計76件。只是，在兩岸租稅協議未完成生效程序前，台灣無法和中國大陸進行稅務資訊交換。