紐約檢察官已指控四人有逃漏稅的違法行為，這是在美國的第一件刑事案件，與2016年巴拿馬律師事務所－莫薩克．馮賽卡律師行（Mossack Fonseca & Co.）遭竊取的文件資料有關。
此四人為：Ramses Owens（曾擔任律師一職於現已解散的莫薩克．馮賽卡律師行）、Dirk Brauer（曾任職於現已解散的莫薩克．馮賽卡律師行，負責資產管理）、Richard Gaffey（美國會計師）和Johan von der Goltz（曾是莫薩克．馮賽卡律師行的德國客戶）。除Owens外，其餘三人已分別在英國倫敦、法國巴黎與美國麻州的國際行動中被捕。身為巴拿馬公民的Owens，目前仍逍遙法外。
起訴書聲稱，Owens、Brauer和Gaffey幫助Goltz與其他客戶，在2000年至2017年間，利用註冊在巴拿馬、香港及英屬維京群島的境外基金會、境外信託與境外公司，對美國稅務機關進行隱匿資產的動作。
《未完待續……》
