據說在瑞士和百慕達銀行的秘密帳戶私藏了大約20億美元的資本收益
稅務局助理檢察長Richard E. Zuckerman，加利福尼亞州北區檢察長David L. Anderson以及美國國稅局（IRS）刑事調查負責人吉姆·李（Jim Lee）宣佈，加利福尼亞州舊金山市的聯邦大陪審團退回了一件被指控39項罪名的案件，一個有關俄亥俄州軟體公司首席執行官羅伯特·布羅克曼（Robert T. Brockman）逃稅、電匯欺詐、洗錢和其他違法行為。這些指控源於一項被控訴長達數十年之久的謀劃案，該謀劃案隱瞞了美國國稅局（IRS）大約20億美元的收入，以及一項欺騙投資者購買該軟體公司的債務證券的策劃。
稅務部首席副檢察長理查德·祖克曼（Richard E. Zuckerman）說：「今天的起訴書反映了司法部致力於調查和起訴美國最昂貴和最複雜的稅務犯罪。」
美國律師安德森說：「再怎麼精密複雜的犯罪也逃不過執法人員的調查。」「精密性也無法讓你擺脫聯邦刑事的指控。我們會毫不猶豫地起訴房間裡最聰明的人。」
據美國國稅局刑事調查主任吉姆·李（Jim Lee）指稱，布羅克曼先生負責實行一項約20億美元的逃稅計劃。「IRS刑事調查部門在國內外積極調查稅務欺詐。對於我們的研究人員而言，沒有任何案件是過於精密或複雜。我們鼓勵那些將收入或資產隱藏在海外的人能夠挺身而出，自願披露所持資產。」
根據起訴書，身為德克薩斯州休斯頓市和科羅拉多州皮特金縣的居民 - 布羅克曼利用位於一串百慕達和尼維斯的境外公司隱藏了他從私募股權基金所賺取的收入，此基金是由一間在舊金山的投資公司所管理。作為所謂的計劃的一部分，布羅克曼將未稅資本利得收入轉至百慕達和瑞士的秘密銀行帳戶。起訴書還指控，為執行欺詐，布羅克曼在1999年至2019年期間採取了一些措施，例如回溯記錄，使用加密的通信和密碼與同謀進行連絡，以及其他涉嫌的行動。
除了稅務罪外，起訴書還指出，布羅克曼在2008年至2010年之間參與了一項欺詐性計劃，目的是獲得該軟體公司約6,780萬美元的債務證券。作為其首席執行長，布羅克曼受合同限制不得在沒有事先通知，完全披露和修改相關的信貸協議之前購買該軟體公司的任何債務證券。起訴書稱，布羅克曼利用第三方規避了這些要求而購買了債務證券，並向賣方隱瞞了寶貴的經濟信息。起訴書還稱，布羅克曼利用有關軟體公司的重大非公開信息來決定是否購買債務。
此外，據稱，布羅克曼說服另一個人更改，銷毀和破壞了文件和電腦證據，目的是阻擾在大陪審團調查中的使用。
起訴書僅表示有此犯罪發生。但除非有更合理的證據來證明其有罪，否則被告將被視為無罪。如果被定罪，布羅克曼可能面臨相當長的監禁，賠償和刑事沒收。定罪後的任何判決只有在參考了《美國量刑指南》和管轄判刑的聯邦法規（美國法典第18條§3553）後才由法院判處。
