最近的兩個案例說明，監管部門當局越來越認真地看待反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）的相關缺失。
事務律師懲戒法庭已向Child & Child律師事務所的合夥人Khalid Mohammed Sharif強制徵收45,000元英鎊的罰鍰，並外加40,000英鎊的費用；因為沒有事先查核這兩名客戶的身份，就依他們的要求，在英屬維京群島設立一家境外公司，去管理在倫敦市中心的兩處房產。
上個月，金融行為監管總署對Sonali Bank銀行（英國）的前任執行長 Mohammed Ataur Rahman Prodhan處以76,400元英鎊的罰鍰；因未能滿足反洗錢（AML）的查核規定，即使他並非直接負責執行反洗錢相關規定的人。
